Est-ce dans le «Château Allison», une villa luxueuse de près de 650 m², qu’une partie des 100 millions d’euros volés à Kiabi a été investie ? Selon une enquête du Parisien publiée le 29 octobre 2024, l’ex-trésorière de l’enseigne, Aurélie B., aurait utilisé les fonds détournés pour acheter cette propriété située sur Allison Island, un quartier prestigieux de Miami, aux États-Unis. La villa, dotée de cinq chambres, autant de salles de bains, une piscine à débordement et ornée de marbre et d’œuvres d’art, aurait été acquise pour 16,95 millions de dollars (15,6 millions d’euros).
L’enseigne de prêt-à-porter, convaincue que cette acquisition a été réalisée avec l’argent détourné, a déposé une procédure au civil le 18 octobre aux États-Unis. Dans ce document, l’entreprise détaille le processus présumé de blanchiment. Le 23 octobre 2023, soit quatre mois après la disparition des fonds, la villa est vendue par un homme d’affaires français installé à Miami à la société Grove Interest LLC, créée peu de temps avant.
Un réseau de sociétés écrans pour masquer les traces
La transaction aurait été effectuée via un groupe spécialisé dans l’immobilier et le design de luxe, cofondé par Aurélie B. Grove Interest LLC, enregistrée en Floride le 19 septembre, est détenue par MIMA LLC, une société basée dans le Wyoming, un État réputé pour sa discrétion fiscale. Kiabi estime qu’Aurélie B. est la gérante de ces deux sociétés, bien que la structure de ces entités préserve l’anonymat des propriétaires. « Il n’y a même pas besoin de poser la question », affirme un proche aux États-Unis lorsqu’on lui demande si Aurélie B. est la propriétaire de la maison.
L’ex-trésorière aurait mis en place un système de sociétés écrans pour couvrir ses traces. Elle aurait également investi près de 3 millions de dollars (2,8 millions d’euros) dans des œuvres d’art pour décorer la villa, selon les estimations de Kiabi. En mai 2024, une inauguration en grande pompe est organisée, avec la présence de DJ Khaled, un célèbre DJ américain.
Une enquête en cours aux États-Unis
Son association avec une courtière en immobilier de Miami aurait débuté au printemps 2023. Ensemble, elles fondent un groupe d’immobilier et de design, travaillant sur des projets prestigieux, dont le fameux «Château Allison». Plusieurs proches d’Aurélie B. aux États-Unis affirment avoir été trompés. Présentée comme une professionnelle de l’immobilier et du design de luxe, Aurélie B. aurait enjolivé son CV, mentionnant des diplômes en immobilier et en design intérieur obtenus dans une université du sud de la France et « douze ans d’expérience dans le domaine du luxe ».
En juillet 2024, Kiabi découvre la fraude. Quelques semaines plus tard, Aurélie B. est arrêtée sur le tarmac de l’aéroport de Figari en Corse-du-Sud et placée en détention provisoire. Selon Le Parisien, le «Château Allison» aurait été depuis remis en vente. Contactés par le quotidien francilien, les avocats d’Aurélie B. en France n’ont pas souhaité faire de commentaires sur l’affaire.
