Une somme d’argent qui n’ira pas encore dans les caisses de Kiabi. Aurélie B., l’ancienne trésorière de l’enseigne de prêt-à-porter, avait fait l’acquisition d’une somptueuse villa de 650 mètres carrés pour 17 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 3 millions de dollars de dépenses pour la rénover, à Miami, aux Etats-Unis. Depuis, elle a été mise en examen et placée en détention provisoire en France pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. Ainsi, selon les informations du Parisien, le tribunal de Floride a accepté la vente pour 18,5 millions de dollars du «Château Allison».
Le produit de cette vente va être placé sous séquestre, en attendant que l’affaire au civil soit réglée de l’autre côté de l’Atlantique. Par ailleurs, deux autres appartements luxueux, toujours à Miami, doivent d’ici là être également vendus. Aurélie B. est en détention provisoire depuis presque un an en France.
Aurélie B. aurait dérobé 100 millions d’euros à Kiabi
Le «Château Allison» était affiché à 19,9 millions de dollars mais Kiabi a mis longtemps avant de mettre la main sur ce bien immobilier. Le stratagème juridique utilisé par la mise en cause pour son acquisition était parfaitement mené. En effet, ce dernier appartient à des sociétés-écrans créées avant la transaction dans le but de cacher la véritable identité de son propriétaire, à savoir MDT Invest LLC devenue MCC Holding LLC, une entreprise enregistrée dans le Wyoming.
C’est en juin 2023 qu’Aurélie B. aurait dérobé 100 millions d’euros à l'enseigne grâce à une escroquerie très sophistiquée. En effet, la cadre, qui était chargée de conseiller Kiabi pour gérer et placer ses liquidités, aurait transféré plusieurs dizaines de millions d’euros sur des comptes offshores. Une arnaque rondement ficelée que l’enseigne a découverte au bout d’un an, soit en juillet 2024.
