Les escroqueries, qu’elles visent les poches de l’Etat, celles des entreprises ou des particuliers, ont provoqué 500 000 plaintes en 2023, 7% de plus que l’année précédente. “Une délinquance de masse”, résume Magali Caillat, sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière à la Direction nationale de la police judiciaire. Les auteurs? Quelques loups solitaires, mais surtout des réseaux très structurés. “La plus grosse part des faits, en valeur, est imputable à la criminalité organisée”, affirme la policière. Dans le collimateur des forces de l’ordre figure le fameux “milieu affairiste franco-israélien” - les intéressés disent simplement “les feujs”. Ce sont les anciens de la taxe carbone, cette gigantesque fraude à la TVA sur le marché européen des droits à polluer qui a coûté 1,6 milliard d’euros au fisc français. Ce sont aussi les jeunes émules de Marco Mouly and co (voir portrait), professionnels de l'entourloupe. “On retrouve les mêmes d’une escroquerie à l’autre”, précise le commandant Mickaël Mandine, spécialiste du sujet à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Des experts des sociétés-écrans, des prête-noms et des comptes bancaires exotiques à l’affût de la prochaine arnaque juteuse.
Ce savoir-faire, les gendarmes de la section de recherche (SR) de Versailles l’ont détecté dans une méga-arnaque démantelée en fin d’année dernière. Les 386 plaignants ont été incités à contracter des emprunts directement versés aux entreprises chargées de réaliser chez eux des travaux de rénovation énergétique, moyennant l’assurance de toucher l’aide publique MaPrimeRénov’. 27 millions d'euros ont été versés par les sociétés de crédit sur les comptes de sept sociétés pilotées par un Franco-Israélien de 36 ans, déjà connu pour escroquerie. “Il faisait travailler huit commerciaux qui utilisaient de fausses identités et des numéros de téléphones éphémères, raconte le colonel Denis Hebinger, patron de la SR de Versailles. 13 millions d’euros se sont évaporés dans les circuits de blanchiment.”
Quelques trafiquants de stupéfiants se sont convertis, à temps partiel, à ces juteuses escroqueries. Tels les frères M. de Trappes (Yvelines), au centre d’une arnaque XXL au compte personnel de formation. Le mode opératoire leur aurait été vendu par des “Feujs de Paris”, selon un bon connaisseur du dossier.
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