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billets
Ils découvrent 100 000 euros en triant des déchets ! Une enquête pour blanchiment d'argent ouverte
Les salariés du centre de tri Derichebourg en Essonne ont fait une découverte inattendue, mercredi 10 décembre. Des centaines de billets de banque sont apparus sur leurs trieuses. Le parquet d'Évry a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent.
fraude
«Des montants qui donnent le vertige» : un vaste système de fraude sociale et fiscale mis au jour
Poursuivis pour travail dissimulé, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment, deux hommes sont soupçonnés d’avoir monté un vaste réseau. La fraude porterait sur au moins cinq millions d’euros.
fraude
Délinquance financière et blanchiment : 50 milliards de fraude, bientôt un plan d'action XXL ?
Face à une fraude estimée jusqu’à 58 milliards d’euros par an, le Sénat appelle à une mobilisation urgente. Une cinquantaine de propositions viennent d’être formulées pour muscler la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière qui, alertent les sénateurs, gangrènent l’économie française.
Escroquerie
Corruption et blanchiment : Häagen-Dazs dans la tourmente
Le géant de la crème glacée Häagen-Dazs est éclaboussé par une affaire d’escroquerie, de corruption privée et de blanchiment. Près de 7,2 millions d’euros auraient été blanchis, notamment par l’achat de voitures, de parfums et de vêtements, et 800 000 euros détournés.
Bercy
Soupçons de blanchiment immobilier : le ministère de l'Economie perquisitionné
Le ministère de l'Economie et des Finances a été perquisitionné ce jeudi 27 mars dans le cadre d'une enquête pour blanchiment visant un milliardaire russe. Des villas de luxe sur la côte d'Azur seraient concernées.
blanchiment
Plus de 70 millions d'euros de biens d'oligarques russes saisis en France : ce que l'on sait
Plus de 70 millions d'euros de biens appartenant à deux hommes d'affaires d'origine russe ont été saisis par la justice, dans le cadre d'une enquête pour présomption de blanchiment aggravé. Les deux mis en cause sont Ruslan Goryukhin et Mikhail Opengeym.
licenciement
Service de renseignement financier : pourquoi le directeur de Tracfin a été débarqué brutalement
Le directeur de Tracfin, l’organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, mais aussi contre la fraude fiscale, a été débarqué en quelques heures. La faute à un management jugé trop brutal.
fraude
Comment la police frappe les dealers au portefeuille
Les réseaux de trafiquants dont les produits inondent la France fonctionnent à bien des égards comme des entreprises, obsédées par leur compétitivité et leur rentabilité, confrontées aux casse-tête financiers et aux problèmes logistiques. Plongée dans un monde parallèle d’entrepreneurs sans foi ni loi.
fraude
Côte d'Azur : une villa à 120 millions d'euros liée à Gazprom saisie par la justice
Une villa, dont «le bénéficiaire effectif» serait le groupe russe Gazpom, a été saisie par la justice. Acquise pour 70 millions d'euros en 2010, elle vaudrait aujourd'hui 120 millions d'euros.
fraude
Haute-Garonne : ce maire aurait bénéficié d'un million d'euros de voyages
Le maire de la commune de Saint-Jory (Haute-Garonne) est accusé d’avoir convaincu des promoteurs immobiliers en échange de nombreux voyages et d’argent. Il a été mis en examen, notamment pour «corruption».
Exclu Capital
Saisi par la justice, mis aux enchères… l’histoire sulfureuse du Stefania, un yacht à 20 millions d'euros
Ce navire de luxe, sorti de chantier en 2021 à Monaco, est au cœur d’une affaire de blanchiment d’argent internationale. Capital a plongé dans les eaux troubles qui entourent le Stefania, à quelques jours de sa vente aux enchères à Antibes, au profit de l'Etat. Enquête.
fraude
Sky ECC : La messagerie privée canadienne qui abritait les échanges de centaines de milliers de criminels
Plus d'un milliard de messages échangés par 300.000 utilisateurs à travers le monde : voilà quatre ans que la justice française enquête sur la messagerie privée Sky ECC, plateforme d'échange de plusieurs gros réseaux criminels, qui se croyaient jusqu'alors intouchables.
Crypto monnaie
Après s’être vanté de ses richesses, un Nordiste est jugé pour blanchiment d’argent
Les gendarmes de Cambrai ont saisi près de 10 kilos d'or, 250 pièces d'or, ainsi que pour 1,5 million d'euros de crypto-actifs chez un quadragénaire.
Rénovation énergétique
Blanchiment d'argent sur fond de rénovation énergétique : quatre mises en examen
Quatre personnes sont suspectées d'avoir participé à un réseau professionnel d'escroquerie et d'abus de biens sociaux grâce à une multitude d'entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique.
Liban
La France ouvre une enquête sur le patrimoine du gouverneur de la banque centrale libanaise
Le patrimoine de la banque centrale du Liban intrigue les différentes juridictions européennes. Après la Suisse, la France a ouvert une enquête sur les quelque deux milliards de dollars de patrimoine de Riad Salamé.
blanchiment
Un gigantesque montage pour blanchir de l'argent démantelé en Seine-Saint-Denis
Un homme de 53 ans, inconnu des services de police, est soupçonné d’avoir organisé une vaste opération de blanchiment d’argent.
blanchiment
Blanchiment d'argent : définition et sanctions
Le blanchiment d'argent est une technique frauduleuse qui sert à cacher l'origine criminelle de capitaux. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler la provenance d'une somme d'argent, acquise illégalement, en la réinjectant dans une activité légale.
fiscalité
Les enfants de Raymond Barre mis en examen
Après la découverte du magot caché en Suisse par leur père, ils ont été mis en examen pour "blanchiment de fraude fiscale".
Haute autorité pour la transparence de la vie publique
Le député Bernard Brochand sera jugé pour n’avoir pas déclaré ses comptes suisses à la HATVP
Le procès devrait avoir lieu dans les prochains mois.
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Malaisie: l'ex-Premier ministre Najib Razak plaide non coupable de détournement de fonds
Union européenne
Blanchiment: la liste noire de Bruxelles compromise
Union européenne
Blanchiment: Bruxelles propose d'ajouter l'Arabie saoudite à la liste noire de l'UE
banques
Perquisitions chez Deutsche Bank, rattrapée par les Panama Papers
Bitcoin
Le Bitcoin facilite-t-il vraiment le financement du terrorisme ?
Beaucoup de rumeurs circulent à ce sujet, mais un cas actuellement traité par la justice américaine éclaire sur l’utilisation du Bitcoin à des fins malveillantes.
blanchiment
Sondages de l'Élysée: le parquet veut un procès pour Guéant
Bercy
Blanchiment : le coup de pression de Bercy aux agents immobiliers
Le ministère de l'Économie regrette que bon nombre de montages immobiliers suspects ne soient pas signalés.
corruption
Blanchiment: Danske Bank fait l'objet d'une enquête américaine
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Rassemblement national: la justice valide la saisie mais la divise par deux
blanchiment
Soupçons de financement libyen: Claude Guéant de nouveau mis en examen
Athlétisme
Athlétisme: nouvelle mise en examen pour l'ex-président de l'IAAF Lamine Diack
blanchiment
Les comptes de campagne de Macron, Mélenchon, Le Pen et Hamon visés par une plainte d'Anticor
blanchiment
Soupçons d'escroquerie à Aulnay : Théo sort libre de garde à vue
procès
Le "cerveau" du "casse du siècle" avait la langue trop bien pendue
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Plus de 40 ans après, le magot du "casse du siècle" à portée des juges