Wise de nouveau dans le viseur de la justice. L’entreprise britannique spécialisée dans les transferts d'argent internationaux fait l’objet d’une enquête de la justice belge pour des soupçons de blanchiment d’argent, rapporte l’Agence France-Presse. Résultat : l’action de Wise a diminué de presque 15% à la Bourse de Londres, ce lundi 1er juin. L’enquête porte «principalement sur l’utilisation de comptes Wise à des fins criminelles, avec des indices de non-respect de la législation antiblanchiment, notamment en raison d’une absence d’identification des clients et de leurs activités», a expliqué le parquet, précisant que «l’enquête se trouve aujourd’hui à un stade avancé et touche à sa fin».
Le parquet belge a également annoncé qu’il va saisir le tribunal correctionnel. De son côté, Wise a indiqué que ces soupçons — liés à différentes infractions sous-jacentes, telles que l’escroquerie, la corruption et le trafic de stupéfiants — «ne sont pas, en elles-mêmes, révélatrices d’un non-respect des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ni d’un quelconque acte répréhensible». Par ailleurs, aucune conclusion ne lui a, pour l’instant, été donnée dans cette affaire, rappelle l’entreprise aux 4,7 millions de transactions quotidiennes.
Wise déjà condamnée en 2022
«La lutte contre la criminalité financière est un défi à l’échelle de tout le secteur, que Wise prend extrêmement au sérieux», ajoute l’entreprise, précisant qu’environ le tiers de ses effectifs dans le monde se consacre «à la protection de ses clients contre la criminalité financière». Ce n’est pas la première fois que Wise est dans le viseur de la justice. En 2022, la société britannique avait déjà été condamnée à une amende de 360 000 dollars (309 409 euros) aux Emirats arabes unis, pour avoir manqué à son obligation de maintenir des systèmes et des contrôles adéquats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Fondée en 2011 par deux entrepreneurs estoniens de la tech, Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus, devenus milliardaires lors de l’introduction de la société à la Bourse de Londres, Wise a transféré, en 2025, 200 milliards d’euros autour du monde pour 19 millions de clients, et réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, explique Le Soir. Un poids lourd de l’industrie des paiements qui a fait ses débuts, en mai 2026, sur le marché boursier américain (Nasdaq) afin d’attirer de nouveaux investisseurs.
