Un préjudice énorme pour l’Urssaf. Après avoir mené un contrôle aléatoire à l’échelle nationale, les enquêteurs de la Cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude ont effectué des vérifications autour d’une société du bâtiment du Val-d'Oise. De quoi intriguer l’organisme français. En effet, entre octobre 2020 et septembre 2024, l’entreprise réalise alors près de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires avec… trois salariés déclarés en moyenne par mois.
Le 5 mai 2026, une opération judiciaire a permis l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’avoir mis en place un système de travail dissimulé, rapporte Le Parisien. Après les investigations des gendarmes de la Cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude, le préjudice de l’Urssaf est estimé à 2 millions d’euros. Mais tout ne s’arrête pas là. Le gérant officiel de l’entreprise ne serait qu’un dirigeant de paille. Le véritable dirigeant et un membre de sa famille, soupçonné d’avoir blanchi une partie de l’argent issu de cette fraude, sont identifiés.
25 000 euros retrouvés sur les comptes bancaires des trois hommes
Au moment de l’interpellation des suspects, sont saisis trois biens immobiliers, d’une valeur de 900 000 euros, deux Mercedes estimées à plus de 60 000 euros, un lingot d’or d’un kilo, 70 000 euros de bijoux et plus de 160 000 euros en espèces. Sur les comptes bancaires des trois mis en cause, 25 000 euros ont aussi été retrouvés. Les saisies atteignent près de 1,4 million d’euros au total, rapportent nos confrères.
Cette somme devrait garantir le recouvrement d’une partie du préjudice si les faits venaient à être confirmés par la justice. Deux suspects ont été convoqués devant le tribunal pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quant au faux gérant de l’entreprise, il a été déféré le 6 mai, à l’issue de sa garde à vue, en vue d’un placement sous contrôle judiciaire, dans l’attente de son audience.
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