fraude

Victime d’une usurpation d’identité, une jeune habitante de la Haute-Vienne reçoit régulièrement des contraventions pour des voyages qu’elle n’a jamais effectués. Un cauchemar administratif qui lui coûte du temps et de l’énergie.

Un vaste réseau de fraude impliquant plusieurs sociétés de transport sanitaire a été démantelé dans le Vaucluse. Cinq personnes ont été interpellées et les autorités ont saisi des biens d’une valeur de 200 000 euros.

Un kinésithérapeute est suspecté d’avoir escroqué l’Assurance maladie de 100 000 euros en facturant de nombreuses séances à de faux patients dans le Gard et l’Hérault. L’homme de 61 ans vient d’être arrêté et a été placé en garde à vue.

En 2024, les fraudes aux audioprothèses ont explosé en France, avec un préjudice estimé à 35 millions d’euros. Face à ce fléau, l'Assurance maladie va mener une campagne de contrôle sur 130 sociétés de prothèses auditives.

Un employé d’un bar-tabac clermontois est accusé d’avoir détourné une somme colossale en subtilisant des jeux d’argent et des tickets via des manipulations frauduleuses en caisse. Le préjudice, estimé à 131 500 euros, a été découvert grâce à un écart dans les stocks.

Une nouvelle forme d’arnaque au faux coursier vient de voir le jour dans les Alpes-Maritimes. Si les escrocs ne parviennent pas à obtenir les codes secrets de leurs victimes, ils n’hésitent pas à les tabasser.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes alerte face à la multiplication des escrocs se faisant passer pour des agents de l’administration française. Ces derniers mettent en place des mécanismes parfois difficiles à cerner pour les usagers.

Influenceur numéro 1 en France sur Snapchat avec plus de neuf millions d’abonnés, Nasdas a promis de reverser une partie de ses gains en plein live Twitch dimanche 2 février. Pour cela, il a notamment incité ses followers à publier leur RIB. Une pratique qui s’avère très dangereuse.

TEMOIGNAGE - Jean Gelot, retraité et habitué à repérer des arnaques, s’est fait dérober 2 000 euros par un faux conseiller bancaire. Victime d’une fraude bien ficelée, il partage son expérience et le combat qu’il a mené pour se faire rembourser.

Un arnaqueur et trois complices ont envoyé des SMS faisant craindre le pire pour des proches de la victime. Une dizaine de personnes se sont fait avoir, à travers la France, pour près de 11 000 euros.

Un employé d’une célèbre enseigne toulousaine est accusé de lui avoir dérobé plus de 60 000 euros en trois ans. Il aurait fait annuler des tickets de vente pour détourner l’argent.

A l’instar de 70 autres personnes, l’actrice et chanteuse Véronique Jannot aurait été victime d’un faux trader suisse, à l’origine d’une pyramide de Ponzi, leur faisant perdre plusieurs millions d’euros.

Suspecté d’avoir monté une vaste arnaque avec sa sœur et son beau-frère, un inspecteur des impôts aurait détourné près de 100 000 euros en abusant de la crédulité d’une ancienne comptable de sa famille.

Huit ans après la découverte des faits, neuf escrocs présumés sont jugés pour avoir soutiré quelque 18 millions d’euros à la Banque Palatine en souscrivant de faux prêts immobiliers. Parmi eux, une notaire qui aurait fermé les yeux sur des éléments évidents.

APPEL A TEMOIGNAGES - Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le montant de la fraude bancaire recule au 1er semestre 2024, mais le nombre d'arnaques lui augmente. «Capital» lance un appel à témoignages : faux conseillers, hameçonnage… Partagez votre expérience pour sensibiliser d'autres potentielles victimes.

Les douanes françaises ont alerté, lundi 20 janvier, sur l’importation illégale de «miel aphrodisiaque», un produit contenant des molécules médicamenteuses telles que le sildénafil ou le tadalafil. Malgré des avertissements répétés, les intoxications graves continuent de se multiplier.

TEMOIGNAGE - L’usurpation d'identité est un délit qui laisse des dégâts colossaux derrière les victimes. Outre les soucis financiers et judiciaires, il y a également la détresse psychologique causée par ce «double». Romain Argentieri, victime d’un tel vol de son identité, raconte son combat à «Capital».

Une comptable et son mari sont soupçonnés d’avoir détourné 8,5 millions d’euros des caisses d’une société de vente de parfum, située dans le quartier des Champs-Elysées à Paris. Pendant de nombreuses années, le couple a mené un train de vie de luxe.

Pendant près de six mois, un conducteur d’une trentaine d’années a fraudé le péage. Il a été démasqué par la cellule anti-fraude de Vinci autoroutes du sud de la France. Son arnaque s'est terminée après de nombreuses infractions.

Pendant trois ans, le gérant d’une société de taxi a facturé des trajets fantômes de personnes malades en région parisienne. Le tout, en escroquant l’Assurance maladie et des mutuelles. Il a dérobé plus de 2,4 millions d’euros.

Presque tous les mois, une arnaque à la carte Vitale voit le jour. Depuis le début de l’année, une campagne de phishing par SMS ou email a refait surface, dans laquelle les escrocs menacent de suspendre vos droits si vous ne cliquez pas sur un lien... qui est évidemment frauduleux.

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy était accusé d’avoir conclu un «pacte de corruption» avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne électorale de 2007.

L’ancienne trésorière de l’enseigne de prêt-à-porter Kiabi, Aurélie B., soupçonnée d’avoir détourné 100 millions d’euros, menait grand train à Miami. La jeune femme y aurait acquis un luxueux appartement pour 1,15 million de dollars.

À partir du 8 janvier, les agents pourront vérifier les coordonnées des voyageurs verbalisés à la SNCF ou encore la RATP. Les fraudeurs qui donneront une fausse adresse risquent de recevoir leur amende à domicile, grâce aux données dont dispose le fisc.

Si le nom de Jocelyne Wildenstein est surtout connu pour ses transformations physiques en raison de ses multiples opérations de chirurgie esthétique, son ex-mari s’est retrouvé impliqué dans une des plus sulfureuses fraudes fiscale françaises. Explications.

Des cartes d’identité, des permis de conduire ou encore des chèques ont été retrouvés chez le faussaire, âgé de 38 ans. Il a été mis en examen pour «escroquerie en bande organisée et contrefaçons de chèques commis de façon habituelle», et placé en détention provisoire.

L’influenceur Tom Monopoly est au cœur d’une vaste arnaque immobilière. Découvrez qui est l’homme accusé d’avoir escroqué au moins une quinzaine de personnes, dont le préjudice s’élève de quelques milliers jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Condamné en première instance notamment à une interdiction d’exercer, un gendarme girondin était accusé d’avoir antidaté la naissance de sa fille née le 1er janvier pour des raisons fiscales. Il avait nié.

Condamné à trois ans de prison ferme pour avoir fait perdre cinq milliards d’euros à la Société Générale, Jérôme Kerviel attaque la banque et nie les sommes qu’on l’accuse d’avoir dérobées 16 ans plus tôt.

Arrêtée au mois d’août dernier pour escroquerie, Aurélie B., ancienne trésorière de la marque de vêtements Kiabi, est soupçonnée d’avoir détourné 100 millions d’euros à l’entreprise. Une somme qui lui a permis de mener grand train pendant plusieurs mois.

De faux conseillers bancaires utilisent la messagerie du groupe Meta, WhatsApp, afin d’arnaquer les Français. Ils parviennent à afficher le logo de votre banque et à se faire passer pour le «service fraude» notamment.

Sadri Fegaier, le patron du groupe Indexia a été condamné le 16 décembre par le tribunal correction de Paris à deux ans de prison dont 16 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 300 000 euros, pour pratiques commerciales trompeuses concernant les demandes de résiliation et de remboursements de contrats d'assurance pour téléphones et ordinateurs. Des milliers de clients d’Indexia, l’ancienne Société française d’assurance mobile, accusent Sedri Fegaier d’escroquerie. En cause, notamment, des dizaines de prélèvements indus pour des montants dépassant parfois les 10 000 euros.

L'accès au site permislib.fr bloqué pour pratiques commerciales trompeuses.

Sadri Fegaier, le patron du groupe Indexia, a été condamné, mardi 17 décembre, à 2 ans de prison dont 16 mois ferme. Il a également écopé de 300 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses concernant les demandes de résiliation de contrats d'assurance.

Pour éviter la foule, trouver des idées cadeaux… Noël est une période propice à l'achat en ligne. Toutefois, attention certains gestes sont de rigueur pour éviter la fraude bancaire et passer les fêtes sans tracas.

Certains adolescents n’hésitent pas à falsifier leur carte d’identité sur leur smartphone pour se faire passer pour majeurs. Une pratique très simple mais qui est totalement illégale et lourdement sanctionnée.

De plus en plus nombreuses, les arnaques à la carte bancaire touchent les personnes âgées, mais pas que. Il existe pourtant des moyens de s’en prémunir. Explications.

Un habitant des Cerqueux, près d’Angers, a comparu devant la cour d’appel de Rennes le 10 octobre 2024 pour falsification de chèques, travail dissimulé et absence d’inscription au registre du commerce. Pendant cinq ans, il aurait accumulé un chiffre d’affaires d’un million d’euros.

Attention, si vous émettez un chèque alors que vous ne disposez pas de l’argent nécessaire sur votre compte bancaire, vous vous exposez à de lourdes conséquences.

Un cadre supérieur de 54 ans, directeur général dans l'immobilier, a comparu le 11 décembre devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il est soupçonné de fraude au préjudice de la CPAM, pour avoir, au cours d'un arrêt maladie, cumulé 120 000 euros d'indemnités tout en continuant à percevoir son salaire de 20 000 euros.