Enquête
Les dessous de la "fraude au président", cette escroquerie qui traumatise les patrons
Cette malversation mêlant usurpation d’identité et manipulation psychologique frappe désormais les petites entreprises régionales comme les multinationales.
Carte bancaire
Arnaques bancaires : les escrocs ciblent ces deux jours précis de la semaine
Une nouvelle arnaque aux distributeurs automatiques frappe les clients bancaires en France, faisant déjà de nombreuses victimes. Les escrocs utilisent une technique bien rodée pour dérober des informations confidentielles.
Enquête
Escroqueries : la criminalité organisée à la manoeuvre
Sociétés-écrans, prête-noms, comptes bancaires exotiques... Les méthodes qui ont fait leurs preuves dans l'arnaque à la taxe carbone permettent à des réseaux bien structurés de plumer des victimes toujours plus nombreuses.
Enquête
Marco Mouly, roi de l’arnaque et prince de la cavale
As de la tchatche, le petit gars de Belleville s’est hissé au sommet de l’escroquerie à la TVA avec l’affaire de la taxe carbone. La marque de fabrique de ce multirécidiviste ? Le goût de la lumière et des médias.
fraude
Fraude dans les transports : un plan choc pour récupérer 300 millions d’euros
Avec un taux de fraude moyen de huit 8%, les transports franciliens imposent un lourd tribut à Île-de-France Mobilités. Valérie Pécresse a présenté un vaste plan de lutte visant à récupérer près de la moitié du total des fraudes annuelles.
Enquête
Ces fraudeurs qui pillent les dispositifs d'aide publique
De MaPrimRénov' au compte personnel de formation, quelques dispositifs d’aide publique font le bonheur des escrocs qui savent en exploiter les failles. En cause : l’insuffisance des garde-fous et des contrôles.
fraude
Nouvelle arnaque au CPF : sept personnes suspectées d'avoir détourné 15 millions d'euros
Le parquet de Lyon a mis sept personnes en examen fin janvier. Elles sont soupçonnées d'avoir détourné plus de 15 millions d'euros dans des arnaques au Compte personnel de formation (CPF) dans le sud-est de la France. Quatre d'entre elles sont en détention provisoire.
Escroquerie
Une opération choc révèle une fraude d’ampleur mondiale !
Une escroquerie chiffrée à 130 millions d’euros, mais qui pourrait atteindre plus de 600 millions d’euros dans le monde, a été démantelée. Au total, sept personnes ont été arrêtées par la gendarmerie française, dont trois en France pour blanchiment et arnaque aux faux investissements.
fraude
«Le pillage est trop facile aujourd'hui»
L’Office national anti-fraude (Onaf) a été créé en mai 2024 pour combattre les escroqueries aux finances publiques. Son patron, le magistrat Christophe Perruaux, alerte sur la faiblesse des contrôles.
Arnaques
Cette famille française perd plusieurs millions d'euros dans une arnaque au bitcoin
En Bretagne, une famille d’entrepreneurs a perdu la somme colossale de 5,5 millions d’euros dans une vaste arnaque au bitcoin. Un ressortissant israélien, soupçonné de blanchiment dans cette affaire, a été placé en détention.
Arnaques
Escroqueries : un demi million de plaintes par an
Souvent liés à la criminalité organisée, les aigrefins font des ravages, pillant les finances publiques, les caisses des entreprises ou les économies des petits épargnants. Toujours plus voraces, toujours mieux armés.
assurance-maladie
Assurance maladie : la traque aux fraudeurs s’intensifie avec cyberenquêteurs et amendes salées !
Alors que les escroqueries à l’Assurance maladie ne cessent d’augmenter depuis la pandémie de Covid-19, en Île-de-France, la traque s’intensifie. Une fois identifiés, les fraudeurs peuvent recevoir des amendes très salées.
usurpation d'identité
Usurpation d’identité : une jeune femme se voit réclamer 21 000 euros par la SNCF
Victime d’une usurpation d’identité, une jeune habitante de la Haute-Vienne reçoit régulièrement des contraventions pour des voyages qu’elle n’a jamais effectués. Un cauchemar administratif qui lui coûte du temps et de l’énergie.
fraude
Un vaste réseau de fraudes aux ambulances démantelé dans ce département
Un vaste réseau de fraude impliquant plusieurs sociétés de transport sanitaire a été démantelé dans le Vaucluse. Cinq personnes ont été interpellées et les autorités ont saisi des biens d’une valeur de 200 000 euros.
Escroquerie
Un kiné escroque l'Assurance maladie de 100 000 euros en facturant des prestations indues
Un kinésithérapeute est suspecté d’avoir escroqué l’Assurance maladie de 100 000 euros en facturant de nombreuses séances à de faux patients dans le Gard et l’Hérault. L’homme de 61 ans vient d’être arrêté et a été placé en garde à vue.
Prothèse auditive
Fausses prescriptions, appareils défectueux… les fraudes aux audioprothèses explosent
En 2024, les fraudes aux audioprothèses ont explosé en France, avec un préjudice estimé à 35 millions d’euros. Face à ce fléau, l'Assurance maladie va mener une campagne de contrôle sur 130 sociétés de prothèses auditives.
Escroquerie
Une célèbre bijoutière et un faux trader accusés d'une vaste arnaque à deux millions d'euros
Cinq personnes, dont la bijoutière Caroline Najman, sont soupçonnées d’avoir mis au point une vaste escroquerie au trading pendant quatre ans, pour un préjudice dépassant les deux millions d’euros.
fraude
Un employé de bar-tabac pris la main dans le sac : 131 500 euros de jeux d'argent détournés
Un employé d’un bar-tabac clermontois est accusé d’avoir détourné une somme colossale en subtilisant des jeux d’argent et des tickets via des manipulations frauduleuses en caisse. Le préjudice, estimé à 131 500 euros, a été découvert grâce à un écart dans les stocks.
Arnaques
Attention, cette nouvelle arnaque en ligne est suivie de racket à domicile
Une nouvelle forme d’arnaque au faux coursier vient de voir le jour dans les Alpes-Maritimes. Si les escrocs ne parviennent pas à obtenir les codes secrets de leurs victimes, ils n’hésitent pas à les tabasser.
fraude
Méfiez-vous des escrocs qui se font passer pour des agents de l’Etat
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes alerte face à la multiplication des escrocs se faisant passer pour des agents de l’administration française. Ces derniers mettent en place des mécanismes parfois difficiles à cerner pour les usagers.
compte bancaire
Des internautes partagent leur RIB lors d’un live de Nasdas : pourquoi c’est une mauvaise idée
Influenceur numéro 1 en France sur Snapchat avec plus de neuf millions d’abonnés, Nasdas a promis de reverser une partie de ses gains en plein live Twitch dimanche 2 février. Pour cela, il a notamment incité ses followers à publier leur RIB. Une pratique qui s’avère très dangereuse.
SNCF
Victime d’une usurpation d’identité, elle reçoit 21 000 euros d'amende pour des voyages en train qu'elle n'a pas effectués
Depuis deux ans, une jeune femme de 18 ans dit avoir reçu une trentaine d'amendes de la SNCF pour non présentation de billets. Elle a déposé plainte pour usurpation d'identité mais la compagnie ferroviaire refuse d'annuler les contraventions et continue de lui réclamer 21 699 euros.
arnaque
Fraude bancaire : «Je me sens comme l’arroseur arrosé», Jean perd 2 000 euros en un coup de fil
TEMOIGNAGE - Jean Gelot, retraité et habitué à repérer des arnaques, s’est fait dérober 2 000 euros par un faux conseiller bancaire. Victime d’une fraude bien ficelée, il partage son expérience et le combat qu’il a mené pour se faire rembourser.
arnaque
Comment l’escroquerie au téléphone perdu fait des ravages
Un arnaqueur et trois complices ont envoyé des SMS faisant craindre le pire pour des proches de la victime. Une dizaine de personnes se sont fait avoir, à travers la France, pour près de 11 000 euros.
Escroquerie
Comment un employé a dérobé 60 000 euros à sa grande enseigne
Un employé d’une célèbre enseigne toulousaine est accusé de lui avoir dérobé plus de 60 000 euros en trois ans. Il aurait fait annuler des tickets de vente pour détourner l’argent.
fraude
L'actrice et chanteuse Véronique Jannot victime d'une arnaque d'envergure ?
A l’instar de 70 autres personnes, l’actrice et chanteuse Véronique Jannot aurait été victime d’un faux trader suisse, à l’origine d’une pyramide de Ponzi, leur faisant perdre plusieurs millions d’euros.
Justice
Deux sœurs menaient grand train en spoliant l'héritage de leur père de cœur
Pendant trois ans, un homme de 75 ans a versé près de 468 000 euros à deux sœurs d’Arpajon, qu’il considérait comme ses filles de cœur. Soupçonnées d’abus de faiblesse, elles ont comparu devant le tribunal d’Évry le 22 janvier, avant d’être relaxées au bénéfice du doute.
Escroquerie
Un inspecteur des impôts accusé d'une vaste escroquerie à la TVA en manipulant une retraitée
Suspecté d’avoir monté une vaste arnaque avec sa sœur et son beau-frère, un inspecteur des impôts aurait détourné près de 100 000 euros en abusant de la crédulité d’une ancienne comptable de sa famille.
Escroquerie
18 millions d’euros escroqués à la Banque Palatine : une notaire a-t-elle joué un rôle central ?
Huit ans après la découverte des faits, neuf escrocs présumés sont jugés pour avoir soutiré quelque 18 millions d’euros à la Banque Palatine en souscrivant de faux prêts immobiliers. Parmi eux, une notaire qui aurait fermé les yeux sur des éléments évidents.
arnaque
Vous avez été victime d’une arnaque bancaire ? Racontez-nous votre expérience
APPEL A TEMOIGNAGES - Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le montant de la fraude bancaire recule au 1er semestre 2024, mais le nombre d'arnaques lui augmente. «Capital» lance un appel à témoignages : faux conseillers, hameçonnage… Partagez votre expérience pour sensibiliser d'autres potentielles victimes.
trafic
Alerte aux «miels aphrodisiaques» : des dizaines d’intoxications graves recensées chaque année
Les douanes françaises ont alerté, lundi 20 janvier, sur l’importation illégale de «miel aphrodisiaque», un produit contenant des molécules médicamenteuses telles que le sildénafil ou le tadalafil. Malgré des avertissements répétés, les intoxications graves continuent de se multiplier.
Arnaques
Arnaque au SMS : attention les messages frauduleux se multiplient en ce début d’année
Attention, en ce début d’année, les messages frauduleux se multiplient. Les communes mettent en garde leurs habitants contre le démarchage abusif par SMS.
Escroquerie
«Tout ce qui lui est reproché m’est reproché» : Romain, victime d’usurpation d’identité, se bat pour changer la loi
TEMOIGNAGE - L’usurpation d'identité est un délit qui laisse des dégâts colossaux derrière les victimes. Outre les soucis financiers et judiciaires, il y a également la détresse psychologique causée par ce «double». Romain Argentieri, victime d’un tel vol de son identité, raconte son combat à «Capital».
fraude
8,5 millions d’euros : l'énorme fraude d'une comptable qui menait un train de vie de luxe
Une comptable et son mari sont soupçonnés d’avoir détourné 8,5 millions d’euros des caisses d’une société de vente de parfum, située dans le quartier des Champs-Elysées à Paris. Pendant de nombreuses années, le couple a mené un train de vie de luxe.
peage
Grâce a cette supercherie, il fraude au péage pendant des mois
Pendant près de six mois, un conducteur d’une trentaine d’années a fraudé le péage. Il a été démasqué par la cellule anti-fraude de Vinci autoroutes du sud de la France. Son arnaque s'est terminée après de nombreuses infractions.
Escroquerie
Deux millions d'euros en trois ans : comment ce chauffeur de taxi a escroqué la CPAM
Pendant trois ans, le gérant d’une société de taxi a facturé des trajets fantômes de personnes malades en région parisienne. Le tout, en escroquant l’Assurance maladie et des mutuelles. Il a dérobé plus de 2,4 millions d’euros.
Arnaques
Escroquerie à la romance : un sexagénaire breton se fait dérober 65 000 euros
Une trentenaire qui entretenait une (fausse) histoire d’amour avec un homme du double de son âge l’a en réalité escroqué pendant des mois. Jusqu’à lui soutirer plus de 65 000 euros.
carte vitale
Arnaque à la carte Vitale, ne tombez pas dans le panneau !
Presque tous les mois, une arnaque à la carte Vitale voit le jour. Depuis le début de l’année, une campagne de phishing par SMS ou email a refait surface, dans laquelle les escrocs menacent de suspendre vos droits si vous ne cliquez pas sur un lien... qui est évidemment frauduleux.
Nicolas Sarkozy
Soupçons de financement libyen : Sarkozy, Hortefeux, Guéant et Woerth fixés sur leur sort
Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy était accusé d’avoir conclu un «pacte de corruption» avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne électorale de 2007.
Kiabi
Affaire Kiabi : comment la suspecte Aurélie B. menait grand train à Miami
L’ancienne trésorière de l’enseigne de prêt-à-porter Kiabi, Aurélie B., soupçonnée d’avoir détourné 100 millions d’euros, menait grand train à Miami. La jeune femme y aurait acquis un luxueux appartement pour 1,15 million de dollars.
fraude
Avis aux fraudeurs, la SNCF et la RATP pourront bientôt vérifier votre adresse
À partir du 8 janvier, les agents pourront vérifier les coordonnées des voyageurs verbalisés à la SNCF ou encore la RATP. Les fraudeurs qui donneront une fausse adresse risquent de recevoir leur amende à domicile, grâce aux données dont dispose le fisc.
luxe
Maisons du Monde remporte un bras de fer important dans une affaire de contrefaçon
L’enseigne avait assigné la société Francedestock en justice, lui reprochant des actes de contrefaçon pour avoir mis en vente des articles de son catalogue sans son autorisation. Le tribunal judiciaire de Paris a alors donné raison à Maisons du Monde.
fiscalité
Jocelyne Wildenstein : la véritable histoire de la jet setteuse et de la fraude fiscale hors norme
Si le nom de Jocelyne Wildenstein est surtout connu pour ses transformations physiques en raison de ses multiples opérations de chirurgie esthétique, son ex-mari s’est retrouvé impliqué dans une des plus sulfureuses fraudes fiscale françaises. Explications.
fraude
Au RSA, il gagnait jusqu’à 5 000 euros par mois grâce à un trafic de faux papiers
Des cartes d’identité, des permis de conduire ou encore des chèques ont été retrouvés chez le faussaire, âgé de 38 ans. Il a été mis en examen pour «escroquerie en bande organisée et contrefaçons de chèques commis de façon habituelle», et placé en détention provisoire.
Escroquerie
Qui est Tom Monopoly, l'influenceur au cœur d'une vaste arnaque immobilière ?
L’influenceur Tom Monopoly est au cœur d’une vaste arnaque immobilière. Découvrez qui est l’homme accusé d’avoir escroqué au moins une quinzaine de personnes, dont le préjudice s’élève de quelques milliers jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros.
fraude
Un gendarme change la date de naissance de sa fille pour payer moins d’impôts
Condamné en première instance notamment à une interdiction d’exercer, un gendarme girondin était accusé d’avoir antidaté la naissance de sa fille née le 1er janvier pour des raisons fiscales. Il avait nié.
DPE
Connaissez-vous l’arnaque au DPE de complaisance ?
Indispensable pour vendre ou louer un bien, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est aujourd’hui l’objet de nombreuses fraudes. Le préjudice peut être énorme pour les acquéreurs.
Jérôme Kerviel
L’ex-trader Jérôme Kerviel n’a rien perdu de sa verve contre la Société Générale
Condamné à trois ans de prison ferme pour avoir fait perdre cinq milliards d’euros à la Société Générale, Jérôme Kerviel attaque la banque et nie les sommes qu’on l’accuse d’avoir dérobées 16 ans plus tôt.
Escroquerie
Affaire Kiabi : la vie «hors sol» d’Aurélie B. la jet-setteuse à l’origine du scandale
Arrêtée au mois d’août dernier pour escroquerie, Aurélie B., ancienne trésorière de la marque de vêtements Kiabi, est soupçonnée d’avoir détourné 100 millions d’euros à l’entreprise. Une somme qui lui a permis de mener grand train pendant plusieurs mois.
Arnaques
Attention les faux conseillers bancaires passent désormais par WhatsApp
De faux conseillers bancaires utilisent la messagerie du groupe Meta, WhatsApp, afin d’arnaquer les Français. Ils parviennent à afficher le logo de votre banque et à se faire passer pour le «service fraude» notamment.